José Luis es adicto al juego. Dice que ya lleva un tiempo de abstinencia. «Pero la rabia aún la tengo», se revuelve. Confiesa que perdió más de 20.000 euros jugando en My Empire, Casinia, SpiNight, Malina… todos ellos casinos online sin licencia en España y pertenecientes a Novaforge Ltd, una de las empresas pantalla conectadas con el grupo Soft2Bet y a la que José Luis no duda en calificar de «organización criminal».
Este reportaje forma parte de Soft2bet Files, la segunda parte de una investigación iniciada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego y en la que participa Público. El resto de los medios asociados al proyecto son Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Partizán, Profil, Publico.pt, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
Gracias a miles de extractos de pago cuya filtración ha conseguido Investigate Europe, el consorcio ha descubierto cómo Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal. Los documentos muestran cómo el dinero fluye desde los casinos a través de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet.
Fundada por el empresario israelí de origen ucranio Uri Poliavich en 2016, se consolidó como uno de los principales proveedores de tecnología de back-end –área del administrador de un sitio web– del sector: asegura que su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo. En la actualidad, la empresa también es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta México y Canadá. Tuvo unos beneficios de 152 millones de euros en 2024. Pero el grupo y sus socios también gestionan 145 sitios web incluidos en listas negras internacionales desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.
Licenciado en Derecho, a punto de cumplir los 50, José Luis se inscribió en el «registro de prohibidos», el registro oficial para personas con problemas de adicción de la Dirección General de Ordenación del Juego, lo que les impide acceder a casinos tanto físicos como online. Pero esa inscripción no es indefinida, el interesado puede darse de baja al cabo de seis meses. Y es lo que hacía José Luis: tuvo varias recaídas. Se enoja cuando recuerda que no dejaban de llegarle mensajes de esos casinos al móvil. «Y los sigo recibiendo. A diario. Por correo y por SMS: ‘Te regalamos siete euros en un bono».
«Me han permitido jugar, cuando yo no debería. Y me han dejado tiritando», confiesa. Su mujer trabaja y él cobra una pensión porque le han dado la incapacidad permanente absoluta y padece depresión. Pero esa rabia que le ha quedado, y el sentirse «desamparado por los poderes públicos», le hicieron reaccionar. Empezó a hacer averiguaciones —»dentro de mis límites», precisa— sobre los casinos que han sido su perdición y a denunciarlos. Ante la Dirección de Ordenación de Juego. Ante el Banco Sabadell y Mastercard, con cuyas tarjetas pagaba sus apuestas. Ante Revolut, el banco lituano por internet desde el que hacía transferencias a los casinos. Luego contactó con proveedores de juegos para casinos como Pragmatic Play o Netent. Y finalmente con Casino Guru, que se presenta como «el mayor sitio de información sobre casinos online« y presume de ser «independiente» de los operadores de juego. Hace reseñas sobre los sitios de apuestas, ofrece una base de datos de bonos e incluso funciona como centro de quejas.
El resultado no fue muy aleccionador. La Dirección General de Ordenación del Juego, que depende del Ministerio de Consumo, no le contestó, pese a que le remitió toda la documentación que acreditaba su pesadilla con los casinos ilegales, incluidos los pagos con tarjeta y las transferencias bancarias. El Banco Sabadell abrió un procedimiento de disputa. De forma que Mastercard le devolvió poco más de 4.000 euros, una quinta parte de lo que había perdido. Pero Revolut no le respondió. Ni los proveedores de juegos. Casino Guru, eso sí, le dio la razón.
Multas de 15 millones de euros
José Luis se sorprende de que casinos sin licencia operen en España con total impunidad. Y que sean tantos. Descubrió que, aunque con diferentes nombres, todos pertenecían al mismo grupo. Son decenas. La misma interfaz de usuario, la misma licencia en la isla de Anjouan, una isla autónoma del archipiélago de Comores, en el océano Índico. Detrás, cuentas bancarias en Malta y Chipre, considerados dos paraísos fiscales dentro de la UE. Su comportamiento ante el jugador también era idéntico. Cuando denunció ante Mastercard y Revolut, le cerraron la cuenta y le confiscaron su dinero «en represalia». Lo que no les impidió seguir enviándole mensajes para incitarle a jugar. Operan ilegalmente en España, pero los bancos no tienen problema para permitir sus transacciones, protesta airado José Luis, pese a que por ley deben conocer el origen de los fondos que manejan y la identidad de sus clientes, además de comunicar a las autoridades cualquier movimiento inusual.
Tampoco las multas corrigen la operativa de los casinos online. La Dirección General de Ordenación del Juego ha impuesto sanciones millonarias a muchos de ellos. Sólo a los vinculados con Soft2Bet les ha multado con 15 millones de euros desde 2023. La sociedad Andonio NV, con licencia en Curazao, tenía activos 42 casinos online en los que se permitía jugar a ciudadanos españoles cuando fue multada en junio de 2024. Radibi NV, también con licencia en la isla caribeña, operaba otros 25 sitios de apuestas abiertos a jugadores españoles a fecha de mayo de 2023. Y Novaforge Ltd, con domicilio social en Malta, era la dueña de 61 casinos online activos en España cuando se le impuso una multa de cinco millones de euros en abril de 2025. En las listas de los casinos propiedad de estas empresas, tal y como figuran en los expedientes de la Dirección General, constan algunos de los sitios donde se jugaba el dinero José Luis, como My Empire, Spinight y Casinia. Otro de ellos, Boomerang, tenía en enero de este año —dos años después de ser multada— 1,22 millones de visitas mensuales, de las cuales el 98,66% procedían de España, según los análisis de Similarweb.
Compra de empresas y una sucursal en Valencia
Tan buenas perspectivas le ofrece el mercado del juego online español que el grupo de empresas dirigido por Uri Poliavich ha comprado dos empresas con licencia nacional. La primera es Espanix EAD, una firma búlgara, por la que una filial maltesa del grupo, Globalix Holding Limited, pagó 612.500 euros en febrero de 2024. Espanix EAD tenía una licencia de juego en España que expiró en julio de 2024, sólo cinco meses después de ser adquirida por Globalix Holding.
La segunda es Iberix Gaming SA, con sede en Ceuta y un capital social de 311.000 euros. No es de extrañar: Ceuta presume de ser la gran «capital del juego online» en España, donde se sitúan más del 55% de las licencias nacionales gracias a un régimen fiscal que incluye bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y un IPSI –el equivalente al IVA en las ciudades autónomas– reducido.
Por Iberix Gaming Soft2bet pagó dos millones de euros en diciembre de 2024, de acuerdo con la información que figura en los estados financieros del grupo consultados por Investigate Europe. Su administrador es Oleksii Zhytnik, director ejecutivo de Soft2bet. Desde marzo de 2025, el 100% de su capital es propiedad de Globalix Holding. Y este mismo mes de junio ha obtenido de la Dirección General de Ordenación del Juego licencia provisional para cinco tipos distintos de juegos, que incluyen blackjack, ruleta, máquinas de azar y apuestas deportivas.
Es más, Soft2bet ha comprado dos empresas en Valencia. Una es Construcciones Originales Personalizadas Shirokuro SL, se dedica al negocio inmobiliario y es 100% propiedad de Croel Ltd, una sociedad chipriota creada por Uri Poliavich, desde septiembre de 2025. La otra, Publicidad Shirokuro SL, cambió su nombre a Restaurant Amami VLC SL el pasado diciembre. Su dueña al 100% es otra sociedad chipriota del grupo, Partena Ltd y como apoderada figura una alta ejecutiva de Soft2bet, Anastasia Droga, según la información registral consultada en esta investigación. ¿Por qué Valencia? A finales de 2025, Brainrocket Ltd, empresa del grupo dedicada al desarrollo de software para el juego, abrió una oficina en la ciudad del Turia, adonde trasladó personal y donde empezó a contratar trabajadores, según puede comprobarse en Linkedin y otras webs de búsqueda de empleo.
El Cholo Simeone, embajador oficial
El interés del mercado español para Soft2bet se refleja también en su último fichaje publicitario. Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, es el «embajador oficial» de dos de sus casinos, Betinia y Campobet, desde el pasado mes de enero. Ninguno de ellos tiene aún licencia en España, pero ya está preparada la web de la primera marca, donde se anuncia su próxima llegada: «¡La espera casi ha terminado! Betinia aterriza en el mercado español para transformar tu forma de jugar y apostar». Sobre una imagen fija, la web informa de que el casino está «ultimando los detalles» para ofrecer «una plataforma totalmente regulada y segura bajo licencia de la DOJ». Campobet, en cambio, no es accesible desde España.
Preguntado El Cholo por su contrato con Soft2bet, su portavoz responde destacando el «compromiso» del entrenador argentino con el «respeto a la ley»: «[Simeone] Sólo ha autorizado el uso de su imagen en los países en los que la compañía tiene la pertinente licencia». «Las páginas web de juego que emplean su imagen», añade, «están restringidas geográficamente y sólo permiten el acceso y la participación de ciudadanos de esos países donde la compañía sí posee la licencia legalmente necesaria». Según proclamó Betinia al anunciar el fichaje, el entrenador argentino «encarna los pilares» de su marca: «intensidad y la creencia de que el éxito debe ganarse». Simeone no contestó a Investigate Europe cuando quiso saber qué sabe de Soft2bet y le preguntó por la relación de los casinos online con la adicción al juego.